1. Federal´nyy zakon ot 30.12.2008 № 307-FZ «Ob auditorskoy deyatel´nosti» (s izmeneniyami i dopolneniyami).
2. Federal´nyy zakon ot 25.12.2008 № 273-FZ «O protivodeystvii korruptsii» (s izmeneniyami i dopolneniyami).
3. Federal´nyy zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ «O protivodeystvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» (s izmeneniyami i dopolneniyami).
4. Federal´nyy zakon ot 25.07.2006 № 125-FZ «O ratifikatsii Konventsii ob ugolovnoy otvetstvennosti za korruptsiyu» (s izmeneniyami i dopolneniyami).
5. Ukaz Prezidenta RF ot 02.04.2013 № 309 «O merakh po realizatsii otdel´nykh polozheniy Federal´nogo zakona «O protivodeystvii korruptsii» (vmeste s «Polozheniem o poryadke napravleniya zaprosov v Federal´nuyu sluzhbu po finansovomu monitoringu pri osushchestvlenii proverok v tselyakh protivodeystviya korruptsii») (s izmeneniyami i dopolneniyami).
6. Ukaz Prezidenta RF ot 11.04.2014 № 226 «O Natsional´nom plane protivodeystviya korruptsii na 2014 - 2015 gody» (s izmeneniyami i dopolneniyami).
7. Prikaz Minfina RF ot 17.08.2010 № 90n (red. ot 16.08.2011) «Ob utverzhdenii federal´nykh standartov auditorskoy deyatel´nosti» (vmeste s «Federal´nym standartom auditorskoy deyatel´nosti (FSAD 5/2010). Obyazannosti auditora po rassmotreniyu nedobrosovestnykh deystviy v khode audita», «Federal´nym standartom auditorskoy deyatel´nosti (FSAD 6/2010). Obyazannosti auditora po rassmotreniyu soblyudeniya audiruemym litsom trebovaniy normativnykh pravovykh aktov v khode audita») (s izmeneniyami i dopolneniyami).
8. Kodeks professional´noy etiki auditorov (odobren Sovetom po auditorskoy deyatel´nosti 22.03.2012, protokol № 4) (s izmeneniyami i dopolneniyami).
9. Metodicheskie rekomendatsii po razrabotke i prinyatiyu organizatsiyami mer po preduprezhdeniyu i protivodeystviyu korruptsii.
10. Primernye metodicheskie rekomendatsii auditorskim organizatsiyam i individual´nym auditoram po tematike protivodeystviya podkupu inostrannykh dolzhnostnykh lits pri osushchestvlenii mezhdunarodnykh kommercheskikh sdelok [Elektronnyy resurs]. http://www.minfin.ru.
11. Boshnyakovich M.G., Kazakova N.A. Audit i analiz vneshneekonomicheskoy deyatel´nosti / Uchebnoe posobie dlya magistrov. M.: FGBOU VPO «REU im. G. V. Plekhanova», 2014. EDN: https://elibrary.ru/VSEDJJ
12. Kazakova N.A., Efremova E.I. Kontseptsiya vnutrennego kontrolya effektivnosti organizatsii. / Monografiya. M.: OOO «Nauchno-izdatel´skiy tsentr INFRA-M», 2015. EDN: https://elibrary.ru/TTBNST
13. Dontsova L.V., Artemenko I.O. Cistema protivodeystviya podkupu inostrannykh dolzhnostnykh lits: pravovye osnovy, osnovnye ponyatiya, gosudarstvennaya politika. Auditor, №10, 2015.
14. Dontsova L.V., Artemenko I.O. Otvetstvennost´ za pravonarusheniya, svyazannye s podkupom inostrannykh dolzhnostnykh lits. Auditor, №11, 2015. DOI: https://doi.org/10.12737/15946; EDN: https://elibrary.ru/VCLGDL
15. Dontsova L.V., Nikiforova N.A. Riski: analiticheskiy aspekt. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 3.
16. Ivashkevich V.B. Rassmotrenie auditorom sluchaev moshennichestva i korruptsii. Auditorskie vedomosti. 2014. № 5. EDN: https://elibrary.ru/SCVGKH
17. Sharamko M.M., Garipov I.R. Analiz faktorov razvitiya komplaensa v Rossii i za rubezhom. Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2015. № 2. EDN: https://elibrary.ru/TPTZSD
18. Tsentr antikorruptsionnykh issledovaniy i initsiativ. Transperensi Interneshnl-R. «Protsess implementatsii konventsii OESR protiv podkupa inostrannykh dolzhnostnykh lits v Rossii» [Elektronnyy resurs]/ URL: http://transparency.org.ru.
19. SPS Konsul´tant Plyus.